Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ревдинский завод по обработке цветных металлов"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623280, Свердловская обл., г. Ревда, ул. Комбинатская, д. ЗД. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601641626
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6627000770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31970-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 02 мая 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 03 мая 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предложение совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ» внеочередному общему собранию акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» о принятых решениях по вопросам компетенции общего собрания акционеров.
2. Созыв и определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
3. Установление даты окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
8. Определение цены выкупа акций Общества в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах».
9. Утверждение заключения Совета директоров ПАО «РЗ ОЦМ» о крупной сделке.
10. Определение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «РЗ ОЦМ», а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «РЗ ОЦМ» для направления в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированных в реестре акционеров ПАО «РЗ ОЦМ».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:: акции обыкновенные именные, форма выпуска: бездокументарная, № государственной регистрации: 1-01-31970-D от 26.05.2009г.
3. Подпись
3.1. Директор (Доверенность № 66/158-н/66-2021-11-7 от 05.10.2021)
А. С. Азанов
3.2. Дата 02.05.2024г.